加拿大《国民邮报》星期二刊登特约记者萨姆·库珀（Sam Cooper）的报道，介绍温哥华《省报》（The Provice）公布的联邦政府海关部门的一项“温哥华机场近年来成为黑钱进入加拿大主要门户”的调查， 并在此基础上采访专业人士，分析大部分黑钱来自中国的现象。

报道认为，形成这一状况的原因是：加拿大边境法律没有限制带入资金的数量，虽然规定超过1万加元必须申报，但对那些未申报者，即使查出来，处罚也很轻。再加上加拿大的购房政策对外国人没有限制，海外投资者还可籍此将黑钱洗白。

《省报》记者在广泛收集有关中国打击腐败运动和“搜狐行动”信息之后， 又根据《知情法》从加拿大边境服务局取得了一些确切的数据资料。这些资料显示，从2012年6月到2014年12月，温哥华和多伦多机场的海关总共查获869名华人携带大量现金或相等于现金的票据未申报，总值超过1600万加元。其中温哥华机场占到三分之二。

加拿大有数百个入境海关。通常来说，温哥华海关查出的黑钱数量约占所有海关查出总量的30%。但这几年已经上升到超过一半。

虽然根据美国海关的报告，从五年前开始，中国人带黑钱进入美国的数量也在增加，但仍低于加拿大。部分原因可能是美国海关的处罚要比加拿大严厉得多：对那些带黑钱超过1万未申报者，最高罚款额可以达到50万美元。

根据美国反洗钱组织“全球金融整合”（Global Financial Integrity）公布的数据， 过去10年来，有越来越多的中国人以各种合法或非法的形式把钱转到海外，总额达1.25万亿美元。该机构公布的最新统计结果显示，2012年，中国有2495亿美元的资金被非法转移到国外。

加拿大边境服务局文件记载的一个典型案例发生在2012年6月，一名中国公民被查出携带了17.75万加元及美元现金。而他并没有向海关申报，是被有经验的海关人员查出来的。这些钱被卷成一卷一卷的，藏在箱子的拉杆里，裹在衣服里… 这名男子告诉海关官员，他带这些钱来是要在加拿大买房和买车用的。最后他仅被罚款2,500加元。

温哥华知名商业咨询公司MNP的资深司法调查员海莉·拉贝（Hayley Labbe）说：“很多中国公民将非法资金带进加拿大，通过购买房地产洗钱”。

加拿大皇家骑警监察国际犯罪部门的警官金·马什(Kim Marsh)已经有25年在世界范围内跟踪脏钱的经验。她说，处罚太轻也是非法现金携带者选择温哥华作为入境门户的原因之一。

马什说，他不久前刚开始介入一项中国人携4.5亿美元腐败资金潜逃的案件。此人近年来一直在温哥华洗黑钱，在温哥华南面的低陆平原投资了不少房地产。马什说：“这个人只是其中之一。我们已有越来越多的证据显示来自中国的灰色资金进入了温哥华的房地产市场。因此，我们温哥华已经出现了严重的问题，我们需要更多的威慑性政策。如果带黑钱不申报的处罚太轻， 那洗钱的人就会觉得值得冒险”。

海莉·拉贝也认为， 加拿大边境服务局的数据其实只是冰山的一角，投资在温哥华房地产的中国黑钱实际上要多得多。

温哥华几家房地产公司在接受记者采访时也提到，他们怀疑有些地产经纪对购房者的钱财来源睁一只眼，闭一只眼 – 甚至在某些情况下参与非法计划。一位资深房产经纪人表示：“有的中国人在大温地区购买数百万的豪宅，根本不在乎价格。他们想做的就是把黑钱转出中国，然后在温哥华洗白”。

温哥华的律师克里斯蒂娜·杜海密（Christine Duhaime）是洗钱法律方面的专家，她了解到，许多中国洗钱者雇佣香港中间人向外转移赃款，中间人可以拿到高达20%的佣金，他们选择温哥华机场作为风险较小的关口。

这位律师说：“加拿大重视海关的监测很好，但扣押和没收黑钱的处罚比美国轻多了。这等于非法资金进入加拿大没有严格的障碍”。杜海密说，中国人也以“贸易来往”的方法洗黑钱，包括用假发票把非法资金转移到加拿大。

图片来源: PC / DARRYL DYCK